各位股东：

　　河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2023年11月14日 上午10:00-11:00

　　（二）会议地点：石家庄市建设南大街21号河北银行办公楼

　　（三）会议召集人：本行董事会

　　（四）会议主持人：梅爱斌董事长

　　（五）召开方式：现场+视频方式

　　（六）股权登记日：2023年11月7日

　　（七）参会人员：

　　1．截至2023年11月7日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人

不必是本行股东；

　　2．本行董事、监事和高级管理人员；

　　3．本行聘任的法律顾问。

　　二、会议审议事项

  （一）关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度外部审计机构的议案

  （二）关于调整2023年度预算的议案

  （三）关于修订《董事、监事报酬和津贴标准》的议案

　　股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议材料。

　　三、会议表决方式

　　（一）视频参会的股东单位请登录本行网站，下载《表决票》；原件请于2023年11月14日前按以下地址寄出：

　　地址：河北省石家庄市建设南大街21号河北银行董事会办公室

　　邮编：050011

　　（二）参加视频表决的股东单位请规范填写《表决票》，字迹不清楚或未按要求填写的作无效票处理。

　　四、会议联系方式

　　联 系 人：牛逸飞、李源

　　联系电话：0311-88627671、67807236

　　传    真：0311-88627075

　　特此通知。

                           　　河北银行股份有限公司

　                             　2023年10月30日